Dokumenty związane z walnym zgromadzeniem
-
Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „ZWZ”, które zwołane zostało na 30 czerwca 2022 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad ZWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w czwartek 30 czerwca 2022 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne poniżej:
Transmisja wideo z ZWZ RB 6 2022 Zwołanie ZWZ na 30.06.2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2021 rok z załącznikami
Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu BOŚ SA za rok 2021
Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej BOŚ SA
Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ SA
Informacja o liczbie głosów na ZWZ BOŚ SA 2022
Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ SA 2022
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ SA 2022
Dokumenty dla kandydatów na członka Rady Nadzorczej – plik ZIP
Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOŚ SA
Rb 9 2022 Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. 30 czerwca 2022 r
Uchwały podjęte BOŚ ZWZ 30.06.2022
Do uchwały ZWZ nr 38 - 2022 Polityka różnorodności_Rada Nadzorcza
Do uchwały ZWZ nr 39 - 2022 Regulamin obrad Walnych Zgromadzen
Rb 11 2022 Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej XII kadencji
-
Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „NWZ”, które zwołane zostało na 8 grudnia 2021 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad NWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: https://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad NWZ planowanym na godzinę 10:00, w środę 8 grudnia 2021 r.
Nagranie transmisji wideo z NWZ jest dostępne poniżej:
Informacja o liczbie głosów na NWZ BOŚ 2021
Instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ BOŚ 2021
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_08.12.2021
RB 27 2021 Zwołanie NWZ na 08.12.2021
Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOS SA
Wzór Pełnomocnictwa na NWZ BOŚ 2021
RB 29 2021 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 8 grudnia 2021
-
Bank ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „ZWZ”, które zwołane zostało na 23 czerwca 2021 r., będą transmitowane przez Internet.
Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: https://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w środę 23 czerwca 2021 r.
Nagranie transmisji wideo z ZWZ jest dostępne poniżej:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekt uchwał ZWZ 2021
- SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej za 2020
- Sprawozdanie KWN 2021
- Sprawozdanie z wynagrodzeń RN i ZAZ 2019-2020
- Raport biegłego rewidenta do Sprawozdania z wynagrodzeń RN i ZAZ_2019-2020
- Dobre_Praktyki_Spółek_Notowanych_na_GPW_2021
- Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2020 r
- Informacja o liczbie głosów na ZWZ BOŚ 2021
- Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ 2021
- Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ 2021
- RB 17 2021 Zwołanie ZWZ na 23.06.2021
- Rb 21 2021 Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
- RB 22 2021 5% ZWZ
- Uchwały podjęte ZWZ 23 czerwca 2021 r.
- Załącznik do uchwały ZWZ nr 32_SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ_RN i ZAZ_2019-2020
- Załącznik do uchwały ZWZ nr 37 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
-
- RB 15 2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ zwołanym na 30 marca 2021 r.
- RB 14 2021 Uchwały podjęte na NWZ 26.04.2021 po przerwie
- Uchwały podjęte na NWZ 26.04.2021 po przerwie
- RB 11 2021 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ S.A w dniu 30.03.2021 r.
- Uchwały podjęte na NWZ 30.03.2021 do przerwy
- RB 10 2021 Szacunkowe koszty związane z konwersją kredytów CHF
- RB 8 2021 Zwołanie NWZ na 30.03.2021
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 30.03.2021
- Projekt uchwał NWZ 30.03.2021
- Instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ BOŚ 2021
- Informacja o liczbie głosów na NWZ BOŚ 2021
- Wzór Pełnomocnictwa na NWZ BOŚ 2021
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 30.03.2021 r.
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 26.04.2021 r.
-
- RB 33 2020 Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji
- Rb 32 2020 Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 19 października 2020 r.
- Uchwały podjęte NWZ 19.10.2020 po pierwszej przerwie
- RB 31 2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ
- Leszek Banaszak - notka
- Robert Krzysztof Czarnecki - notka
- Marzena Koczut - notka
- RB 29 2020 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ 14.10.2020
- Uchwały podjęte na NWZ 14.10.2020
- RB 27 2020 Zwołanie NWZ na 14.10.2020
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 14.10.2020
- Projekty uchwał NWZ 14.10.2020
- Instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ 14.10.2020
- Informacja o liczbie głosów na NWZ 14.10.2020
- Wzór pełnomocnictwa na NWZ 14.10.2020
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 14.10.2020 r. część - 1
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.10.2020 r. część - 1
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.10.2020 r. część - 2
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.10.2020 r. część - 3
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.10.2020 r. część - 4
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.10.2020 r. część - 5
-
- RB 25 2020 Lista akcjonariuszy posiadajacych ponad 5% akcji
- RB 24 2020 Powołanie Czł. Rady Nadzorczej BOŚ
- Notka_Marcin_Jastrzebski
- Rb 23 2020 Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 25.08.2020
- Uchwały podjęte NWZ 05.08.2020 - 25.08.2020 PO DRUGIEJ PRZERWIE
- Rb 22 2020 Ogłoszenie przerwy w obradach w dniu 17.08.2020
- Uchwały podjęte przez NWZ 05.08.2020 PO PRZERWIE 17.08.2020
- Rb 21 2020 Ogłoszenie przerwy w obradach w dniu 05.08.2020
- Uchwały podjęte na NWZ 05.08.2020
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_2020
- Projekt uchwał NWZ_2020
- Rb 18 2020 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 05.08.2020 wraz z uchwałami
- Informacja o liczbie głosów na NWZ BOŚ 2020
- Instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ BOŚ 2020
- Wzór Pełnomocnictwa na NWZ BOŚ 2020
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-1
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-2
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-3
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-4
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-5
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-6
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-7
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-8
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 05.08.2020 r. część-9
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 17.08.2020 r. część-10
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 25.08.2020 r. część-11
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 25.08.2020 r. część-12
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 25.08.2020 r. część-13
-
- Uchwały podjęte na ZWZ BOŚ S.A. 2020 r.
- Załącznik do Uchwały Nr 27 2020 r.
- Załącznik do Uchwały Nr 28 2020 r.
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2020
- Projekt uchwał ZWZ_2020
- Sprawozdanie z działalności RN BOŚ za 2019 r.
- Informacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Czł RN BOŚ
- Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków RN, Czł. RN i RN
- Polityka wynagrodzeń_Czł.Z i RN BOŚ
- Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2019 r. na reprezentację, usł. prawne, marketing
- Informacja o liczbie głosów na ZWZ BOŚ 2020
- Instrukcja wykonywania prawa głosu ZWZ BOŚ 2020
- Wzór Pełnomocnictwa na ZWZ BOŚ 2020
- Rb 10 2020
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 17.06.2020 r. część-1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 17.06.2020 r. część-2
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 17.06.2020 r. część-3
-
- Uchwały podjęte przez ZWZ
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
- Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2018 r. na reprezentację, usługi prawne etc.
- Informacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 2
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 3
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 4
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 5
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 6
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 7
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 8
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 9
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 10
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 11
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 12
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 13
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 14
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 15
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 18.06.2019 r. - część 16
- Wzór pełnomocnictwa
-
- Uchwały podjęte przez ZWZ
- Załącznik do Uchwały Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
- Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania na ZWZ BOŚ S.A.
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał ZWZ
- Załączniki do uchwał ZWZ
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Wzór pełnomocnictwa
- Sprawozdanie Zarządu BOŚ za 2017 r
- Sprawozdanie finansowe BOŚ za 2017 r.
- Sprawozdanie Zarządu Grupa BOŚ za 2017 r
- Sprawozdanie finansowe Grupa BOŚ za 2017 r
- Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 2
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 3
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 4
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 5
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 6
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 7
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 8
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 9
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 10
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 11
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 12
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 19.06.2018 r. - część 13
-
- Uchwały podjęte przez NWZ
- Zmieniony porządek obrad NWZ
- Projekt Uchwały - nowy porządek
- Projekty Uchwał zgłoszone przez NFOŚiGW
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniająca żądanie Akcjonariusza
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o liczbie głosów na NWZ
- Wzór pełnomocnictwa
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 1
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 2
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 3
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 4
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 5
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 6
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 7
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 8
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 9
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 13.02.2018 r. - część 10
-
- Uchwały podjęte przez ZWZ wznowione w dniu 6.06.2017 r.
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 31.05.2017
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza - NFOŚiGW
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika do uchwał Akcjonariusza - NFOŚiGW
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Wzór pełnomocnictwa
- Sprawozdania Banku i Grupy BOŚ S.A. za 2016 r.
- Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w dniu 31.05.2017
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 31.05.2017 r. - część 1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 31.05.2017 r. - część 2
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 31.05.2017 r. - część 3
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 06.06.2017 r. - część 1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 z dnia 06.06.2017 r. - część 2
-
- Pytanie zadane przez Akcjonariusza podczas obrad ZWZ BOŚ S.A. oraz odpowiedź udzielona przez Zarząd BOŚ S.A.
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 - część 1
- Zapis audio obrad ZWZ BOŚ S.A. w formacie MP3 - część 2
- Uchwały podjęte przez ZWZ
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał ZWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Wzór pełnomocnictwa
- Pismo KNF z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości tych osób
- Formularz samooceny kandydata na członka Rady Nadzorczej
-
- Uchwały podjęte przez NWZ
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Rekomendacja Rady Nadzorczej
- Stanowisko Zarządu BOŚ S.A. do pkt 8 porządku obrad NWZ
- Wzór pełnomocnictwa
-
- Uchwały podjęte przez NWZ
- Zapis audio obrad NWZ BOŚ S.A. w formacie MP3
- Opinia Zarządu do projektu uchwały Akcjonariusza - NFOŚiGW
- Projekt uchwały NWZ zgłoszony przez Akcjonariusza - NFOŚiGW w dniu 20.04.2016 r.
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Wzór pełnomocnictwa
-
- Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A.
- Pytania zadane przez Akcjonariusza Banku podczas obrad ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r. oraz odpowiedzi udzielone przez Zarządu BOŚ S.A. w trybie art. 428 par. 1, 4 i 5
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał ZWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Wzór pełnomocnictwa
-
- Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A.
- Pytania zadane przez Akcjonariusza podczas obrad ZWZ BOŚ S.A oraz odpowiedzi udzielone przez Prezesa Zarządu BOŚ S.A
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał ZWZ
- Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
- Wzór pełnomocnictwa